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CCS等级为高风险类,还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,禁止受理。
2024-01-15 10:55:35
全量作业规则题库(判断)
CCS等级为高风险类,还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,禁止受理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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目标方为个人银行结算账户的,须出具目标方有效身份证件及复印件,借记卡、准贷记卡、活期结算存折,不可代理办理。
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双利丰、假日丰、多利丰、自动理财产品互斥(即最多办理一种),与活利丰不互斥。