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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定,国务院银行业监督管理机构有权查询涉嫌违法账 户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。
2024-01-15 05:19:15
银行从业——法规判断
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》有关规定,国务院银行业监督管理机构有权查询涉嫌违法账 户和冻结涉嫌转移或者隐匿的违法资金。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
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商业银行的操作风险主要是内部人员作案引起的。