可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形？

2024-01-14 23:06:06
现场管理题库（多选）
1

可疑交易报告包括但不限于下列哪些情形？

A.涉嫌非法集资洗钱风险的

B.涉嫌地下钱庄洗钱风险的

C.涉嫌POS套现洗钱风险的

D.涉嫌保险洗钱风险的

E.涉嫌现金大额交易的

正确答案是ABCD

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