二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:( )
A.负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。
B.组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求,系统应用及技能培训。
C.负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改
D.负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
正确答案是ABC
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:( )
A.负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。
B.组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求,系统应用及技能培训。
C.负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改
D.负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
正确答案是ABC