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客户办理结算套餐签约业务时,客户经理应通过反洗钱客户风险等级分类系统查询客户风险等级为高风险等级客户,应由上级业务主管部门审批是
2024-01-14 15:31:42
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
客户办理结算套餐签约业务时,客户经理应通过反洗钱客户风险等级分类系统查询客户风险等级为高风险等级客户,应由上级业务主管部门审批是否可以办理。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户办理对公结算业务开户业务时,发现企业法定代表人被列入制裁名单,可向上级行申请为其办理业务。
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客户办理结算套餐签约业务时,客户经理应通过反洗钱客户风险等级分类系统查询客户风险等级为禁止类客户,应暂停结算套餐签约业务办理。