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客户经理为客户提供金融服务、销售金融产品前应关注客户风险分类结果,确定高风险客户允许进入的业务类型符合本行对客户洗钱风险和产品洗
2024-01-14 15:31:24
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
客户经理为客户提供金融服务、销售金融产品前应关注客户风险分类结果,确定高风险客户允许进入的业务类型符合本行对客户洗钱风险和产品洗钱风险管理的有关规定。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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客户经理将贷后管理工作中收集、形成的各类档案,整理归档,妥善保管。
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为了预防通过各种性质洗钱活动,中国政府制定了一系列法律法规,主要有一部法律和四部央行的行政规章,简称“一法四规”。