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对于金融机构客户、货币服务机构以及第三方支付机构,不必发送反洗钱问卷开展客户身份识别。
2024-01-14 15:31:22
“扩两户、强基础、促转型”对公业务知识竞赛3
对于金融机构客户、货币服务机构以及第三方支付机构,不必发送反洗钱问卷开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于管理行直接管理的单一客户,由管理行客户部门制订贷后管理方案,经营行按要求落实,必须再单独制订贷后管理方案。
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对于涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对金融交易活动的监测分析。