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当客户出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。
2024-01-14 11:03:02
2465大堂经理多选题
当客户出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
正确答案是ABCD
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令[2016]第3号),可疑交易符合下列( )、( )、( )情形之
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告的可疑行为包括( )、( )、( )