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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
2024-01-14 08:47:28
信贷人员上岗资格题库1030
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级,二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过5个工作日以电子方式提交可疑交易报告。