对具有下列特征的业务( ),银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎或拒绝客户办理相关业务。
A.以境外直接投资为渠道,实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的;
B.交易目的不合理的;
C.资金来源不合理的;
D.资金去向存疑的(不能明确说明资金最终去向.用途的)。
正确答案是ABCD
对具有下列特征的业务( ),银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎或拒绝客户办理相关业务。
A.以境外直接投资为渠道,实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的;
B.交易目的不合理的;
C.资金来源不合理的;
D.资金去向存疑的(不能明确说明资金最终去向.用途的)。
正确答案是ABCD