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()是指使用可靠的.独立来源的文件.数据或信息对客户身份进行识别与核实,对客户背景开展尽职调查,按照风险等级对客户进行分类管理。
2024-01-14 01:50:06
题库二(经常)(0731)
()是指使用可靠的.独立来源的文件.数据或信息对客户身份进行识别与核实,对客户背景开展尽职调查,按照风险等级对客户进行分类管理。
A.了解业务
B.了解客户
C.尽职审查
D.以上均是
正确答案是B
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银行外汇业务展业原则的总则是银行在办理外汇业务中需自律遵守的()要求。
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()是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质.目的等信息,必要时获取主要交易对手方.交易环节以及资金来源及去向等方面的信息