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银行应按照()原则,加强对新从事离岸转手买卖的企业.异地企业的主体背景进行审核。
2024-01-14 01:49:54
题库二(经常)(0731)
银行应按照()原则,加强对新从事离岸转手买卖的企业.异地企业的主体背景进行审核。
A.了解客户
B.及时申报
C.遵循内控
D.遵循制度
正确答案是A
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离岸转手买卖是指我国居民从非居民处购买货物,随后向()转售同一货物,而货物未进出居民一线关境。
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企业申请办理先收后支的离岸转手买卖业务购付汇的,银行按照展业原则应审核对应收汇的()