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客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。
2024-01-13 22:16:55
10月反洗钱选择判断
客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,金融机构应立即中止为客户办理业务。