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客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
2024-01-13 22:16:48
10月反洗钱选择判断
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,银行可根据自身情况决定是否开展此项工作。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。