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反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
2024-01-13 22:16:47
10月反洗钱选择判断
反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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银行未按规定建立反洗钱内部控制制度且情节严重的,其直接责任人只需改正,但不必受到法律处分。
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自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电