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以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
2024-01-13 22:16:46
10月反洗钱选择判断
以下属于自然人客户的“身份基本信息”的( )。
A.客户的姓名、性别
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D.国籍、职业
正确答案是ABCD
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进一步强化反洗钱工作措施,应重点关注以下可疑交易行为。( )
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银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。