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银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
2024-01-13 22:16:37
10月反洗钱选择判断
银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()。
A.自助业务或电子银行业务
B.现金业务
C.代理业务或无记名业务
D.跨境汇款业务
正确答案是ABCD
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括( )。