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客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起,至少保存()年
2024-01-13 22:16:32
10月反洗钱选择判断
客户风险评级资料,自与客户业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起,至少保存()年
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案是D
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最终评级为高风险客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》和《机构客户洗钱风险等级清单》需按()打印保管
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《反洗钱工作考核明细表》上交时间为次年的()