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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。
2024-01-13 22:16:29
10月反洗钱选择判断
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务,审慎地分析甄别( )。
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
正确答案是C
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银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )的批准。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定,当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值