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业务主管应关注外部客户的异常行为,如( )等行为,发现异常,及时核实,向机构负责人或主管部门汇报。
2024-01-13 21:55:12
大洼农商会计考试1200题版-多选
业务主管应关注外部客户的异常行为,如( )等行为,发现异常,及时核实,向机构负责人或主管部门汇报。
A.提供虚假开户资料
B.提供虚假客户印鉴
C.伪造对账资料
D.提取小额资金
正确答案是ABC
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业务主管要加强内外部人员行为的管理,密切关注前台柜员的异常行为和异常业务,如( )。
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业务主管要关注营业大厅的( )等其他非业务人员是否存在配合柜员进行违规操作。