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“认识你的客户”原则已经成为国际反洗钱规则和惯例的重要原则。
2024-01-10 17:23:49
技能竞赛
“认识你的客户”原则已经成为国际反洗钱规则和惯例的重要原则。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行接到存款人的变更通知后,应及时办理变更手续,并于5个工作日内向中国人民银行报告。
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凡支付交易有明显异常的,不论金额大小,都要报告。