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短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可以作为可疑交易报告。
2024-01-10 17:23:03
技能竞赛
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可以作为可疑交易报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付可作为可疑交易报告。
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法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,可以作为可