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任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2024-01-10 17:00:15
技能竞赛
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.反洗钱行政主管部门
B.公 安机关
C.法院
D.检察院
正确答案是AB
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不得作为实名证件使用的有( )。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。