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洗钱的过程具有以下哪些特征( )
2024-01-10 16:59:14
技能竞赛
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
A.洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B.改变有关金钱的形式
C.洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D.洗钱者能够控制洗钱的全过程
正确答案是ABCD
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反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。