《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

2024-01-10 16:48:06
技能竞赛

《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

A.建立客户身份识别制度

B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度

C.建立健全反洗钱内部控制制度

D.执行大额和可疑交易报告制度

正确答案是ABCD

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