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可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指( )
2024-01-10 16:47:30
技能竞赛
可疑交易标准中“长期闲置的账户原因不明地突然启用”中的长期是指( )
A.三个月
B.九个月
C.一年
D.两年
正确答案是CD
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的之一的,依法给予行政处分:(
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《反洗钱法》所称的金融机构,是指依法设立的从事金融业务的( )