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客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
2024-01-10 16:14:57
技能竞赛
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.收单行
B.业务办理行
C.发卡行
D.人民银行
正确答案是C
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根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是( )
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《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于( )起执行。