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如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
2024-01-10 16:14:46
技能竞赛
如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该( )
A.仅报大额
B.仅报可疑
C.同时上报
D.请示人行
正确答案是C
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通
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根据国务院及人民银行关于实名制的有关规定,下列可以作为实名证件的是( )