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在执行反洗钱调查时,在必要情况下,中国人民银行无权采取临时冻结措施。
2024-01-08 23:30:05
小古哥哥-风 险 - 初
在执行反洗钱调查时,在必要情况下,中国人民银行无权采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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运行缺陷是指设计完好的控制没有按设计意图运行,或因执行者缺乏胜任能力、未获得必要授权等而在执行中出现的内部控制缺陷。
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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通