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单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中风险、普通风险和低风险共五个类别。
2024-01-08 23:27:57
小古哥哥-风 险 - 初
单位和个人客户风险等级按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为禁止类、高风险、中风险、普通风险和低风险共五个类别。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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财政部等五部委在《企业内部控制基本规范》中将内部控制定义为由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。
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对于信用等级失效客户,统一标记为BB