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在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关
2024-01-08 23:10:18
小古哥哥-风 险 - 中
在我行反洗钱客户风险分类工作中,各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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在个人客户信息采集过程中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
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重大缺陷可能严重影响内部整体控制的有效性,进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情形,其严重程度低于重要缺陷。