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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向*公*安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
2024-01-05 20:16:30
合规与风险业务类
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向*公*安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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单位在金融机构办理定期存款时,金融机构为其开具的《单位定期存款开户证实书》可以作为质押的权利凭证。( )
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )