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涉敏业务的办理原则包括
2024-01-05 11:01:09
小古哥哥-国 际 业 务 - 初 中
涉敏业务的办理原则包括
A.从严掌握原则
B.风险为本原则
C.保守秘密原则
D.逐级报告原则
正确答案是ABC
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如确认或有合理理由怀疑业务涉及二类敏感国家和地区,发起机构在进行涉敏业务增强型尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下
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收到信用证项下单据后,我行应遵循国际惯例,按照( )原则对来单进行严谨、认真、慎重地审核。