如确认或有合理理由怀疑业务涉及三类敏感国家和地区，作为业务发起方，各机构应进行涉敏业务尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下，由业务所属（）审批后，方可办理。
A.二级分行国际业务部门
B.二级分行反洗钱部门
C.一级分行国际业务部门
D.一级分行反洗钱部门
正确答案是A
如确认或有合理理由怀疑业务涉及三类敏感国家和地区，作为业务发起方，各机构应进行涉敏业务尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资
- 2024-01-05 10:51:12
- 小古哥哥-国 际 业 务 - 初 中
如确认或有合理理由怀疑业务涉及三类敏感国家和地区，作为业务发起方，各机构应进行涉敏业务尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下，由业务所属（）审批后，方可办理。
A.二级分行国际业务部门
B.二级分行反洗钱部门
C.一级分行国际业务部门
D.一级分行反洗钱部门
正确答案是A