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对于客户利用网上银行、电话银行、自助设备等开展的非面对面金融业务,不需要对可疑交易进行监测分析。 T、正确|F、错误
2024-01-04 16:19:17
个人金融业务
对于客户利用网上银行、电话银行、自助设备等开展的非面对面金融业务,不需要对可疑交易进行监测分析。 T、正确|F、错误
A.正确
B.错误
正确答案是B
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对于既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的交易,可只上报可疑交易报告。 T、正确|F、错误
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自2007年3月1日起施行。 T、正确|F、错误