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各级机构应结合实际情况确定档案保存所需的介质,由反洗钱岗位人员妥善保管,定期移交给本机构档案部门,档案资料在客户业务关系结束后至
2024-01-04 16:19:07
个人金融业务
各级机构应结合实际情况确定档案保存所需的介质,由反洗钱岗位人员妥善保管,定期移交给本机构档案部门,档案资料在客户业务关系结束后至少保存十年。 T、正确|F、错误
A.正确
B.错误
正确答案是B
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各级机构依托于客户风险等级分类系统(以下简称“分类系统”)开展客户风险等级划分工作。 T、正确|F、错误
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对于既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的交易,可只上报可疑交易报告。 T、正确|F、错误