客户出现下列风险决定要素,则应将该客户划分为高风险等级:()。

客户出现下列风险决定要素,则应将该客户划分为高风险等级:()。

A.客户信息与已知恐怖主义.外国政要.洗钱.欺诈等个人或单位名单特征相符或与之发生交易|

B.客户存在因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为|

C.客户存在化整为零,逃避大额交易监测的行为|

D.客户有与其身份和职业明显不符的大额交易

正确答案是ABCD