金融机构反洗钱义务包括哪几个方面

金融机构反洗钱义务包括哪几个方面

A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责|

B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度|

C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度|

D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

正确答案是ABCD