各级机构应在的基础上,通过人工研判与系统提示等多种方式对客户与交易进行分析识别,并向监管部门上报准确且有分析价值的大额交易与可疑

各级机构应在的基础上,通过人工研判与系统提示等多种方式对客户与交易进行分析识别,并向监管部门上报准确且有分析价值的大额交易与可疑交易报告。

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C.了解产品|

D.了解流程

正确答案是ABCD