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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
2024-01-03 15:00:52
结业
对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
A.股权结构
B.公司治理
C.业务经营
D.外部声誉
正确答案是ABCD
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符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。( )
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以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是( )。