利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。
A.A.客户准入筛查
B.B.各类金融性-交易实时筛查
C.C.存量客户回溯筛查
D.D.历史交易回溯筛查
正确答案是ABCD
利用我行制裁名单监测系统对纳入监控的制裁名单、涉及制裁国家和地区名单、自定义监控名单实施筛查,系统对疑似涉及制裁名单的客户和交易产生预警。筛查范围包括( )。
A.A.客户准入筛查
B.B.各类金融性-交易实时筛查
C.C.存量客户回溯筛查
D.D.历史交易回溯筛查
正确答案是ABCD