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“四维监控”模板中,通过追溯应收账款来源,判断识别企业以银行信贷资金作为开立银票保证金的风险。
2023-12-29 16:13:52
风控
“四维监控”模板中,通过追溯应收账款来源,判断识别企业以银行信贷资金作为开立银票保证金的风险。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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按照“四维监控”模板,监测发现甲企业开立银票给乙企业后,次日乙企业将银票资金转给甲企业,则可能存在通过银承套取银行信用行为。
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根据“四维监控”模式开展“采矿权抵押风险”监测时,采矿权抵押未办理备案登记,贷款抵押期限超出备案有效期的情况是采矿权抵押风险信号