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按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时,可以通过查看企业财务报表,分析企业开票总量与其生产经营规模、资金规模是否
2023-12-29 16:13:37
风控
按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时,可以通过查看企业财务报表,分析企业开票总量与其生产经营规模、资金规模是否匹配。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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按照“四维监控”模板,监测发现在一个月内,某客户连续签发多笔整额银票,明显超过企业实际生产经营需求的,则应重点进行虚假承兑汇票核
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按照“虚假承兑汇票风险监控模板”进行相关风险信号挖掘时,可以通过数据直通车系统查询客户的交易流水,并对银行承兑汇票是否存在资金回