2261. 根据《华夏银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,各业务部门应在()中明确客户身份识别的流程和措施,同时应规定对洗钱高风险客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.业务管理办法或操作规程
正确答案是D
2261. 根据《华夏银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,各业务部门应在()中明确客户身份识别的流程和措施,同时应规定对洗钱高风险客户,采取强化客户身份识别和尽职调查的措施
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.业务管理办法或操作规程
正确答案是D