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反洗钱有三项主要制度,其中处于核心地位的是( )。
2023-11-02 22:22:51
风险管理
反洗钱有三项主要制度,其中处于核心地位的是( )。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度
正确答案是C
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由政府主导、实施的对银行业金融机构的监督管理行为被称为( )。
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下列各项说法正确的是( )。