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商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
2023-11-02 22:22:39
风险管理
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.中国人民银行
B.反洗钱监测分析中心
C.原银监会
D.证监会
正确答案是B
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下列可被商业银行认定违约的情形有( )。
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商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身