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开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户均须在人民银行账户管理系统进行登记，同时向基本存款账户开户行发出开立结算账户通知书。
- 2024-01-19 20:17:19
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金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情
- 2024-01-19 20:17:18
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客户频繁办理开（销）户，或者频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，或者客户开立的账户数量与实际业务需要不符，明显偏多，
- 2024-01-19 20:17:18
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当在确认可疑交易后，及时以电子方式
- 2024-01-19 20:17:18
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根据《中国农业银行现金管理业务客户服务操作规程》，收到现金管理业务主管部门下发的客户上线通知后，由主办行根据通知要求，做好辖内现
- 2024-01-19 20:17:18
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