2019年柜员等级考试-单选汇总 - ZCS学练营

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甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股

下列交易中，金融机构必须向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告的是（）。

下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。

交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构（）。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。

金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

可疑交易报告制度是指金融机构按（）反洗钱行政主管部门规定的标准，怀疑、或者有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或与恐怖

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