农行2017柜面经理考试 - ZCS学练营

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以下哪项关于客户身份识别的表述是错误的。（）

2024-01-19 08:46:17
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下面哪项罪名不属于我国刑法中所规定的洗钱上游犯罪。（）

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《中华人民共和国反洗钱法》从（）开始施行。

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外币票据托收中，经办行收票后，应在每张托收票据的（）加盖划线章，划线分普通划线和特别划线。

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我行办理电汇外汇汇出汇款使用SWIFT （）报文

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对于外汇汇出汇款撤销引起的外汇资金回流，凡是在汇出时办理售汇手续的，应予以办理结汇手续，汇率按照（）办理。

2024-01-19 08:46:16
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外汇汇款业务中，对汇票有效期届满，我行仍未收到付款行已解付汇票的借记通知，无法及时销账的，经办行应（）。

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收款人为个人且单票金额超过等值( )的票据，收款人为机构客户且单票金额超过等值（）的支票，我行一般不宜采用“立即贷记”办理托

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（）是指我行将票据委托代理行办理托收，代理行将票据提示给付款人，付款人付款后代理行将款项扣除有关费用后，贷记我行账户。

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外币票据托收业务中，如发现伪造、挂失止付的票据，经办行应予以（ )，并及时通知票据上的付款人和出票人。

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