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按照洗钱风险程度高低，收单行应禁止发展（ ）商户。

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（ ）客户洗钱与恐怖融资风险等级分类不能提供国际贸易融资产品。

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（ ）账户标识是指上海自由贸易试验区推出的境外机构自由贸易账户。

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关于境外直接投资，以下说法正确的是：（ ）。

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以下说法错误的是：（ ）。

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人民币NRA账户之间划转，应由（ ）报送RCPMIS信息。

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以下哪种情形不能直接认定为低风险代理行。（ ）

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以下股权结构类型，哪种代理行洗钱风险最高。（ ）

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总行（ ）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

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如发现外资银行客户涉嫌从事或参与洗钱、恐怖融资或逃税活动，应及时报告总行（ ）部门。

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